Prasa i media
GLEIF – wideo i podcasty
Tłumaczenia na języki inne niż angielski na tej stronie internetowej są wspomagane przez sztuczną inteligencję. Nie gwarantujemy dokładności i nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub szkody wynikające z korzystania z przetłumaczonych treści. W przypadku jakichkolwiek niespójności lub niejasności, wersja angielska ma pierwszeństwo.
Kamień węgielny transgranicznej zgodności z przepisami: Zgodność z przepisami w sposób wydajny i bezpieczny dzięki LEI
Każdego roku pranie pieniędzy kosztuje globalną gospodarkę biliony dolarów i stwarza znaczne obciążenie w zakresie zgodności z przepisami dla podmiotów prawnych na całym świecie.
Sukces zespołów ds. zgodności z przepisami zależy od ich zdolności do dokładnej weryfikacji tożsamości klientów w różnych krajach. Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) umożliwia to poprzez zapewnienie uniwersalnego standardu jasnej i jednoznacznej identyfikacji podmiotów prawnych.
Usuwając niespójności w sposobie identyfikacji podmiotów, łącząc szerszy zakres zbiorów danych oraz rejestrując relacje między podmiotami i struktury własności, LEI usprawnia zarządzanie ryzykiem. Umożliwia skuteczniejsze monitorowanie, raportowanie i analizę. Wzmacnia to wysiłki na rzecz zwalczania przestępczości finansowej oraz promuje większe zaufanie i przejrzystość, zmniejszając obciążenie związane ze zgodnością z przepisami AML/CTF i wspierając skuteczniejsze i wydajniejsze sprawdzanie pod kątem sankcji i list obserwacyjnych.
Uwolnij moc wysokiej jakości, bezpłatnie dostępnej bazy danych LEI, aby już dziś przekształcić swoje procesy zgodności.